腾信股份:关于我合作公司董事、高管辞职并拟变更董事的公告

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股票代码:300392股票简称:腾信股票公告代码:2021-002

北京腾信创新网络营销技术有限公司

关于公司董事、高管辞职及拟更换董事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月10日,北京腾信创新网络营销技术有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事于先生的书面辞职报告。因个人原因,俞先生申请辞去公司董事、第四届董事会战略委员会委员、副总经理职务。根据公司章程的有关规定,其辞职自交付之日起生效。辞职生效后,余李阳先生在公司无任何职务。

于老师原任期为2020年3月12日至2023年3月11日。于先生不持有本公司股份,并承诺继续遵守深交所《公司法》(2017年5月修订)及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》号关于董事从原任期至任期届满后六个月减持本公司股份的限制性规定。

2021年1月11日,公司2021年第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。同意公司股东青岛浩基资产管理有限公司提名党郭俊(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本公司独立董事对选举刘党国君先生为本公司第四届董事会非独立董事的相关事宜发表了独立意见。该议案仍需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

特此宣布。

北京腾信创新网络营销技术有限公司

董事会

2021年1月11日附件:

党郭俊老师简历

当郭俊老师:1987年出生,中国国籍,无国外永久居留权,山东大学金融学士学位。2018年12月至今,任青岛环球财富中心开发建设有限公司投资经理、上市公司业务部负责人。自2020年9月起,任青岛汇龙陈中资产管理有限公司总经理,自2020年12月起,任青岛振华数字媒体有限公司董事长

截至目前,当郭俊先生并未持有该公司的股份。除在青岛浩基资产管理有限公司实际控制人青岛环球财富中心开发建设有限公司任职外,与公司实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东均无任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。